Сход акцыянераў

31 сакавіка 2025 года адбудзецца агульны сход акцыянераў ААТ «Магілёўскі мясакамбінат» па адрасе: г.Магілёў, праспект Дзімітрава, д. 11, чацвёрты паверх, зала пасяджэнняў.

Пачатак працы сходу - у 12:00.

Парадак дня:

1. Справаздача генеральнага дырэктара таварыства «Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2024 год і вызначэнне асноўных напрамкаў дзейнасці на 2025».

2. Справаздача аб рабоце назіральнага савета ў 2024 годзе.

3. Справаздача аб рабоце рэвізійнай камісіі ў 2024 годзе.

4. Зацвярджэнне гадавога бухгалтарскага балансу і справаздачы аб прыбытках і стратах грамадства за 2024 год з улікам аўдытарскага зняволення.

5. Зацвярджэнне парадку накіравання і размеркавання чыстага прыбытку, які застаецца ў распараджэнні грамадства за 2024 год. Аб зацвярджэнні памеру часткі прыбытку, які застаецца ў распараджэнні Таварыства пасля выплаты падаткаў і іншых абавязковых плацяжоў і падлягае размеркаванню з дапамогай выплаты дывідэндаў за 2024 год у парадку, устаноўленым Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 (са зменамі і дапаўненнямі), вызначэнне памеру дывідэндаў, у тым ліку на адну акцыю, тэрмінаў і парадку іх выплаты.

6. Ўстанаўленне перыяду выплаты дывідэндаў у 2025 годзе - па выніках года.

7. Аб зацвярджэнні парадку размеркавання чыстага прыбытку на 2025 год.

8. Зацвярджэнне ўмоў матэрыяльнага ўзнагароджання прадстаўнікоў дзяржавы ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19.02.2008 № 100 «аб некаторых пытаннях уладальніцкага нагляду» (са зменамі і дапаўненнямі), членаў назіральнага савета і рэвізійнай камісіі.

9. Аб абранні членаў назіральнага савета на 2025 год.

10. Аб абранні рэвізійнай камісіі на 2025 год.

11. Аб зацвярджэнні ў новай рэдакцыі Палажэння аб парадку ўліку афіляваных асоб адкрытага акцыянернага таварыства»Магілёўскі мясакамбінат".

12. Аб зацвярджэнні ў новай рэдакцыі рэгламенту працы з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер у адкрытым акцыянерным таварыстве «Магілёўскі мясакамбінат».

13. Аб зацвярджэнні ў новай рэдакцыі Статута адкрытага акцыянернага таварыства.

Сход адбудзецца чацвёрты паверх, зала пасяджэнняў ААТ» Магілёўскі мясакамбінат " па адрасе: г.Магілёў, праспект Дзімітрава, 11, рэгістрацыя ўдзельнікаў з 12:00 да 12:30, пачатак сходу ў 12:00.

Пры сабе мець: акцыянеру-пашпарт, прадстаўніку акцыянера – пашпарт і даверанасць.